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宝光股份2012年第一次临时股东大会的法律意见书


更新时间:2012-08-07    作者:宝光    浏览次数:724    分享到:

 

北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408 邮政编码:100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
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北京市嘉源律师事务所
关于你我分享网
2012年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(12)-05-023
受你我分享网(以下简称“公司”)董事会之委托,北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2012年第一次临时股东大会(简称“本次会议”)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《公司章程》之规定,出具法律意见如下:
    一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集;会议以现场会议的形式召开;会议通知于2012年7月17日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
会议通知发出之后,董事会未对通知中列明的议程进行修改;本次会议已于2012年8月2日如期召开。
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
    1、出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表股份10170.6万股,占公司股份总数的43.12%。上述股东均持有相关持股证明,委托代理人并持有书面授权委托书。
2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证,出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有否决或修改列入会议议程的提案。
 四、本次会议的表决程序
1、本次会议对列入会议通知中的议案进行了审议,并采用记名投票方式进行表决;表决票经三名监票人(其中股东代表一名、监事代表两名)及见证律师负责清点,并由监票人代表当场公布表决结果;本次会议召开情况已作成会议记录,由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
2、表决结果
议案一:《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意票10170.6万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
本次大会之会议决议与表决结果一致。
综上,本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
特此致书。
(此页无正文,为《关于你我分享网2012年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页)
          北京市嘉源律师事务所                法定代表人:郭 斌  
                                                                    律      师:郭 斌
                                                                      律      师:贺伟平 
2012年8月2日
 
 
 
 
 
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